根据县委统一部署，2020年12月15日至2021年1月22日，县委第三巡察组对云和县水务投资有限公司（以下简称县水投公司）开展了常规巡察。2021年5月28日，县委第三巡察组向县水投公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

县水投公司把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高政治站位，把握整改要求。县委第三巡察组反馈意见后，我公司先后召开党总支会议、巡察整改推进会、职工代表大会、调查小组问题分析会、专项问题工作整改会，对巡察整改工作再部署、再落实，要求全公司上下对巡察反馈意见诚恳接受、照单全收，切实提高政治站位，强化政治意识，坚决认真抓好整改工作。7月23日，公司领导班子召开巡察整改专题班子（扩大）会议，公司领导班子对照巡察反馈的问题，结合思想和工作实际进行对照检查，严肃开展自我批评，深入查摆问题，深刻剖析原因，主动认领责任。二是加强组织领导，明确整改任务。及时成立以党总支书记、总经理洪永波为组长，其他班子成员为副组长，各部各子公司为成员的巡察整改工作领导小组及其办公室，加强巡察整改工作的组织领导，形成巡察整改合力。针对巡察反馈的3个方面11项28个具体问题，根据从严、从紧、从快的原则，反复研究讨论推敲每一项整改措施的可行性、有效性、时效性，逐一明确整改措施、牵头领导、责任科室、完成时限，形成整改方案。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。一方面，及时向县委第三巡察组沟通汇报，征求意见建议，确保整改工作扎实有序推进。另一方面，建立巡察整改跟踪督查机制，按照整改方案确定的任务书、路线图、时间表和责任人，建立整改落实台账，实行销号式管理，对整改工作进度缓慢、措施不严不实、效果不明显等情况进行重点督办，确保巡察整改任务落实到位。

巡察反馈问题28个，目前已整改完成20个、正在整改8个。在巡察整改工作中，给予书面检查12人，批评教育36人，提醒谈话7人，调离工作岗位1人，建立完善制度25项，收回清退违规资金4.58万元，挽回其他经济损失9.77万元。

一、关于“贯彻落实上级决策部署不扎实，推进国有企业改革不够有力”问题的整改

（一）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任领导和工作具体责任人进行提醒谈话和批评教育。

（二）完善制度。制定《云和县水务投资有限公司党总支委员会议事制度》《云和县水务投资有限公司董事会议事制度》《云和县水务投资有限公司总经理办公会议事制度》《云和县水务投资有限公司内部审计管理暂行办法（试行）》《云和县水务投资有限公司干部离任交接制度》《云和县水务投资有限公司投资管理办法》《云和县水务投资有限公司投资实施细则》，并要求严格参照执行。

（三）组织学习。一是召开党总支会议，认真学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《经营班子会议事规则》《党支部决议规则》《云和县水务投资有限公司“三重一大”事项决策实施细则》等制度；二是组织内审人员参加由丽水市内审协会举办的内审人员素质基础培训班，并计划每年至少组织参加一次由县、市或省举办的内审人员培训；三是组织供排水有限公司班子成员、各科室负责人、抄表员等学习有关抄表及管网漏损管控相关文件，完善抄表管理等相关制度，并要求工作人员做好台账记录。

（四）强化执行。针对监事制度名存实亡问题，公司于9月13日向县国资公司请示要求其委派新监事，于9月30日召开党总支会议对不符合要求的子公司监事进行重新委派，并要求新委派的监事严格按照公司章程履行监事职责；针对“内审制度执行不到位，未正式开展内审工作”问题，公司计划于2021年12月31日前组织开展一次内部审查，并保证以后每年度不少于一次，形成长效机制；针对“智慧水务没有提上议程”问题，2021年5月26日制定《智慧水务建设实施方案》，并向多家第三方“智慧水务”系统建设公司进行咨询了解，目前财政资金已到位，待住建局内部资金分配方案出台后才立即启动“智慧水务”系统建设工作；针对“债务化解任务繁重，资产负债率高”的问题，经多次分析后发现公司资产负债率高的主要原因为负债总额中政府拨入的项目建设资金会计核算时列“专项应付款”作非流动负债处理，这些“专项应付款”并非真正意义上的企业负债，虽然形式上导致企业财务报表负债率虚高,实质上并不影响企业的创新和发展，主要形成原因为完工的代建项目办理竣工决算后，一方面代建项目不属于公司，无法转成公司资产，另一方面已完工的项目无接收单位，导致资产和负债的相关科目余额一直累加，使得资产负债率高居不下，下一步计划为针对代建项目导致负债率高的问题将积极与上级部门对接，争取将已完成竣工决算的政府项目移交给相关单位，进一步降低公司资产负债率；开源节流，积极拓展公司业务同时控制公司成本，提高利润，增加所有者权益和资产，保持公司稳定发展；针对“管网漏损管控不到位”问题，制定管网查漏工作实施方案，6月、7月期间组织人员完成供水管网夜间听漏三次，切实做好降低管网漏损率排查工作，7月25日由制水厂数据流量统计显示，产销差率17.9%，漏损率已达8%，但因每月用水量不一致，导致漏损率提升稳控空间每月数据不统一，需长期坚持提升、稳控。

二、关于“为民服务意识不强，落实惠民政策不到位”问题的整改

（一）追回超发劳务费。公司自2021年2月28日起对超发的劳务费进行追回，截至2021年5月31日已追回全部超发金额4.16万元。

（二）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任领导和工作具体责任人进行提醒谈话和批评教育。

（三）强化执行。一是组建农饮水管理考核领导小组、落实具体抽检方案，并与水利局对接，针对水质保障、运行管理等主要方面完善了农村饮用水管理考核办法；二是公司于2021年5月16日至2021年6月18日期间再次针对每个统管员负责的点位和水池数量开展全面排查工作，增加对统管员的考核抽查比率，通过排查，对个别不负责的统管员进行了再教育，后续再根据本人表现决定是否留用；三是供排水公司积极与民政局等有关部门对接惠民政策实施事宜，摸清贫困户及残疾户名单，2021年7月21日制定惠民政策实施方案，并要求营销窗口科在每年1月份做好全县贫困户及残疾户名单排查。

（四）组织学习。2021年7月6日供排水公司组织班子成员、各科室负责人学习相关的帮扶文件并研究惠民政策实施方案。

三、关于“对意识形态工作重要性认识不足，提升国有企业软实力存在薄弱环节”问题的整改

（一）强化主体责任落实。一是召开意识形态工作专题会议，各班子成员对分管领域意识形态工作开展分析研判，围绕重点领域探索正面引导舆论导向的有效办法，党总支书记、总经理对班子成员进行谈话提醒，要求以高度的政治自觉、有力的工作手段落实意识形态各项任务，紧密融合分管领域业务工作，牢牢掌握意识形态的领导权主动权；二是2021年7月10日前，各班子成员召开分管领域的干部会议，对2021年的意识形态工作进行布置；三是2021年7月20日前成立意识形态工作领导小组，制定《云和县水务投资有限公司2021年度意识形态工作责任清单》《云和县水务投资有限公司2021年度意识形态工作计划》，并要求严格执行。

（二）开展研究讨论。2021年7月9日组织各部负责人、子公司办公室主任，研究讨论如何丰富理论学习形式、加强典型案例剖析研判等问题。就丰富学习教育的形式和载体，公司于2021年上半年开展了清明祭扫烈士墓活动、七一走访红色基地活动和“我为群众办实事”系列实践活动，组织中层干部参加人民法院旁听受贿罪案庭审、邀请党校老师授专题党课、参与财政局主办的“学党史 颂党恩”朗诵比赛、参与县组织的党史学习教育线上知识竞赛，并继续坚持深化理论学习。计划每年根据全县的主题结合本单位实际开展活动。

四.关于“执行中央八项规定精神不严，违规问题仍然存在”问题的整改

（一）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任领导和工作具体责任人进行批评教育。

（二）清退违规资金。供排水公司于2018年3月购买的团体意外险1.92万元，已全部清退。举一反三，组织公司巡察整改调查小组对公司购买商业保险情况进行自查，发现2018年、2019年雾溪水库水业有限公司、供排水安装工程队和水利发展有限公司均存在该情况，共涉及金额3.14万元，已于2021年8月31日前全部清退。

（三）完善制度。2021年3月9日修订《云和县水务投资有限公司财务管理细则(试行)》等5个财务管理相关制度，明确资金支付范围、签章流程、签章要求等内容，并要求今后严格执行。

（四）组织专项学习培训。2021年7月8日，组织全公司财务人员和办公室人员开展专题学习，重申中央八项规定，学习公司5个财务制度、7个内部管理制度、《浙江省机关人员差旅费报销管理规定》、《云和县公务接待管理办法》等文件并严格执行。制定了年度财务学习培训计划，要求每季度组织财务部职工学习本公司的财务管理制度，省市县最新修订的财务方面的规章制度，最新的税法知识等，或参加上级部门组织的其他培训，截至目前已于2021年7月12-14日安排人员参加丽水市内审人员素质基础培训班。

（五）开展内部审查。计划于2021年12月31日前开展一次针对“三公经费”的内部审查，并保证以后每年度至少开展一次内审。

五、关于“执行财经纪律意识不强，财务管理较为混乱”问题的整改

（一）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任领导和工作具体责任人进行提醒谈话和批评教育。

（二）完善制度。2021年3月9日修订《云和县水务投资有限公司财务管理细则(试行)》等5个财务管理相关制度，明确资金支付范围、签章流程、签章要求、往来账款管理等内容，并要求今后严格执行。制定《雾溪水库水业发展有限公司食堂管理办法》，6月17日经班子会研究讨论正式出台，要求职工严格按照制度执行。

（三）强化执行。针对“雾溪水库水业公司食堂由一名员工独自采购物品，没有其他人员进行核实”的问题，目前，公司食堂采购模式为定点供应商送货，由食堂工作人员负责过磅，办公室工作人员负责审核，下一步公司计划采取公开招标形式确定食堂供货商，进一步消除风险隐患；针对“菜单均采用手写，且菜单上仅有制单人，无具体经办人”的问题，由于供货商为个体户，不具备机打菜单的条件，目前由食堂工作人员、办公室工作人员过磅审核后在菜单上签字，办公室每月进行汇总；针对“违规列支专项经费”问题，2021年1月与财政局、水利局对接，确认未出台水源地保护经费使用管理办法，短期内也无出台计划，2021年5月31日将6.49万元资金从管理经费划拨回水源地保护经费中，2021年起，未再将员工工资从水源地保护经费中列支；针对“财务报销不规范”问题，2021年7月9日，县水投公司已将两名同志2018年6月30日出差费用280元退还给供排水公司；针对“往来账款长期挂账未清理”问题，2021年6月10日供排水公司成立财务专项清查工作小组，对每笔往来账款进行逐项甄别核实，认真分析，理清应收账款的来龙去脉，逐项制定清账方案，计划于2022年10月31日前完成三年以上往来账款清理。

（四）收回公司垫付个人所得税。供排水公司其他应收款中全体职工挂账9.01万元问题中的5.61万元，经核查该笔挂账为2016年税务稽查时全体职工工资补缴的个人所得税，通过查看财务凭证及全体职工明细单，进行职工个税补缴占比的计算，所涉及人员共74人，已于2021年8月31日前完成收缴。

（五）组织学习。2021年7月8日，组织全公司财务人员和办公室人员开展专题学习，重申中央八项规定，学习公司5个财务制度、7个内部管理制度、《浙江省机关人员差旅费报销管理规定》、《云和县公务接待管理办法》《企业所得税法》《企业所得税法实施条例》等文件。

六、关于“资产管理意识淡薄，造成国有资产损失及流失风险”问题的整改

（一）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任人进行批评教育并要求提交书面检查，将1名仓库管理工作人员调离工作岗位，取消相关责任人2021年度评优资格。

（二）完善制度。2021年7月13日修订《仓库管理办法》，组织财务人员和仓储管理人员学习该办法，制定《云和县水务投资公司资产出租管理办法》，于9月30日正式发文，要求按照规定严格执行。

（三）强化执行。针对“梅垄水库10口鱼塘4口被填埋占用”问题，经核查，实际是9口鱼塘，其中3口被填埋，具体情况如下：根据《云和县人民政府抄告单》云财政〔2006〕28号文件规定，县水利局于2006年将梅垄水库运行管理事宜交由雾溪水库工程管理处管理，管理费5万元/年，并未将资产移交给雾溪水库，2011年，人武部与当时的水利局局长沟通将梅垄水库3口鱼塘做为其靶场工程弃渣堆场，经水利局同意后口头告知当时的雾溪水库工程管理处主任，并无任何书面材料，目前被填埋的3口鱼塘中有两处是空地，有一处被梅垄村改造成活动场所。经与相关部门沟通协调，结合本单位实际拟定整改措施为：一是基于梅垄水库是县城供水备用水源，按照县治水办“云和县“五水共治”（河长办）督查发现问题交办单”（2020年第51号）的整改要求，停止所有鱼塘养殖和其他开发利用；二是加强管理力度，落实管理措施，制定管理制度、设置管理公告牌，必要时封闭管理等，做好国有资产管理日常巡查工作；三是被梅垄村占用的鱼塘暂由村里临时使用并负责环境卫生管理，如遇该地被征用，梅垄村村委须无条件清退还地。针对“国有资产被廉价出租”问题，已于2021年6月底完成对新华街117号、梅山根三级电站职工宿舍、梅垄水厂宿舍三处房产的租金评估工作，7月9日梅垄水厂宿舍租金已按定价收取；于8月31日前与新华街117号、梅山根三级电站职工宿舍的住户沟通协商，除两户租户因特殊原因为口头协商同意还未签订协议外其余住户均已按照新租金标准签订协议；中山街145号宿舍经第三方鉴定为危房，已在2020年4月30日前清退所有住户，一楼店面加固改造后于2020年底按市场价出租，二楼至四楼加固改造项目于2021年6月经董事会决议通过，目前正在加固筹备当中。针对“固定资产未办理产权过户手续”问题，根据云和县国有资本运营有限公司评级发债工作进度，已于2021年7月20日制定《云和县水务投资有限公司房产过户工作实施方案》，于8月31日前完成对无证房产的评估和所有资产的不动产权证办理。针对“材料、试剂等管理不规范”问题，2021年6月10日供排水公司成立仓库材料盘点工作小组，对盘点数据进行核实，经多次盘点，得出最终准确结果，主要形成原因为：一是材料名称系统录入不统一，系统账面上存在同一种材料产品录入了多种产品名称，导致实际库存数量与系统账面数量不相符，出现材料盘盈盘亏现象；二是材料盘点不全面，在2020年盘仓时，未将不常用的材料盘点入账；三是材料领用程序不规范，部分材料在早期工程建设时已经领用，由于仓库工作人员未及时跟进，一直未将领料程序操作完善，导致仓库材料盘亏；下一步计划将盘仓结果形成书面材料按照相关程序报县国资公司审议。7月19日新仓储软件系统正式投入使用，目前正在将所有仓库材料进行录入，做好试剂药品出入库手续，并组织仓库、财务人员进行新仓储软件系统使用培训。

七、关于“工程项目监管不力，廉政风险巨大”问题的整改

（一）完善制度。2021年3月9日修订《云和县水务投资有限公司小额项目简易发包实施暂行办法》，制定《云和县水务投资有限公司合同管理制度》《云和县水务投资有限公司项目进度管理实施细则》《云和县水务投资有限公司工程项目管理人员公务回避细则》《工程项目管理人员廉洁从业“十个不准”》，于9月30日前正式发文并要求严格参照执行。

（二）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任人进行批评教育并要求提交书面检查。

（三）强化执行。一是召开工程项目整改专题例会。2021年7月9日召开水发公司工程项目整改专题例会，对工程进度缓慢原因进行讨论分析，并要求各个项目负责人在接下去的项目管理过程中必须严格按照工程管理相关规定要求施工单位上报工期延误报告，分析厘清造成工期延误的原因及施工单位、建设单位、监理单位、设计单位、政策处理责任方等单位的责任，对非施工方原因造成的工期延误，按照监理方审核，建设方确认的原则进行工期延期签证，对施工方原因造成的工期延误，严格按照施工合同的规定进行定责处理。二是针对“工程进度缓慢且未对延误原因进行定责”问题提出解决对策。对正在实施的工程项目进度缓慢，延误严重的问题，于2021年9月10日前发函至施工单位，要求其加快工程进度，争取在合同约定工期内完工；9月10日，县水利局、水投公司对紧水滩引调水工程施工单位进行约谈，要求施工单位制定行之有效的工作方案，加快处理劳务合同纠纷，明确停工区域复工时间，保障工程建设任务按期完成；对已完工的项目实际工期超过计划工期两倍以上的，由于工程已竣工，相关程序均已结束，前期在工程管理过程中未对工程延误原因及天数进行签证导致取证困难，具体情况已无法查实，无法进行定责处理。下一步，公司将严格要求各项目负责人，从严从实抓好项目管理工作，严格按照有关制度进行管理，杜绝类似问题再发生。

（四）组织专题学习。2021年6月16日组织各子公司项目管理人员学习公司项目管理相关制度，并要求严格按照制度执行。

八、关于“班子建设薄弱，民主和担当意识有差距”问题的整改

（一）组织专题学习。2021年7月16日召开党总支会议，组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《经营班子会议事规则》《党支部决议规则》《云和县水务投资有限公司“三重一大”事项决策实施细则》等制度，强化班子成员党性原则，提高民主集中自觉性。

（二）强化执行。“七个不直接分管”问题已于2019年5月整改到位并长期坚持。

九、关于“党内政治生活不严肃，党建引领作用发挥不明显”问题的整改

（一）组织学习。2021年7月22日召开党总支7月主题党日活动，组织下属三个党支部全体党员参加，会上学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《中国共产党支部工作条例》。

（二）强化执行。2021年5月水投公司党支部换届选举工作已严格按照程序规范执行，党总支会议记录、党费缴纳已指派专人负责，要求党务工作者严格做好党建工作，按制度规定执行。

（三）开展批评教育。由班子成员对党务工作者进行提醒谈话，要求其加强学习，严格按照党的组织制度开展党建工作。

十、关于“干部队伍建设重视不够，管理存在薄弱环节”问题的整改

（一）组织学习。2021年7月9日组织各部负责人、子公司办公室主任学习《云和县股级干部选拔任用工作实施意见》，并要求严格按照规定开展选人用人工作。

（二）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任人进行提醒谈话。

（三）强化执行。针对“干部提任制度落实不到位”问题，2021年6月水投公司中层干部竞聘工作已严格按照制度执行；针对“干部职工结构配备不合理”问题，一是针对人员混岗问题，截至7月25日，公司中层以上干部的混岗问题已整改到位，派遣人员混岗问题已部分整改，借用人数从30余人降低至18人，由于该问题直接关系公司各项业务开展，需要逐步整改；二是针对定编问题，需根据县国投公司的《国有企业定员方案》进行定编工作，预计2021年12月31日前完成；三是针对定岗问题，已邀请浙江财经大学专家项目组制定出公司岗位结构、机构设置、考核激励机制等治理机制方面的制度初稿，通过党总支、班子会议研究讨论并报上级部门审批后方可确定；四是针对职工学历普遍不高问题，自2019年起，通过公开招考、人才引进等方式大幅提升职工队伍学历水平，正式职工大专及以上学历66人，占比69%，中级职称以上7人，占比为7.4%；五是针对中层干部轮岗不够，供排水公司个别同志2009年至今一直担任副经理职务的问题，为保障供排水公司的漏损经营稳控及智慧水务系统顺利建设上线，不对该同志进行轮岗安排。

十一、关于“全面从严治党压力传导不够，监督执纪存在宽松软现象”问题的整改

（一）组织学习。2021年6月29日召开第二季度党风廉政工作专题例会，组织学习《中共丽水市委关于印发

（二）强化主体责任落实。于2021年5月10日制定《2021年水投公司党风廉政建设工作计划》《2021年党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》，压实党风廉政工作责任。

（三）完善制度。制定《云和县水务投资有限公司党总支落实党风廉政建设主体责任实施细则》《云和县水务投资有限公司干部职工谈心谈话管理办法》《云和县水务投资有限公司干部职工廉洁自律细则》《云和县水务投资有限公司重大事项报告实施细则》，于2021年9月30日正式发文，进一步加强公司内部监督。

（四）开展批评教育。由班子成员对问题的相关责任人进行批评教育。

（五）对违法人员做出处置。2021年6月9日召开水投公司董事会，会议通过解除刘某、叶某某劳务合同的议题并报国资办备案，7月16日水投公司组织召开职工代表大会投票表决同意解除刘某、叶某某劳务合同，7月27日召开供排水公司班子会通报刘某、叶某某的劳动合同解除决议。

当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，我公司将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。

一是扎实推进后续整改工作。切实扛起巡察整改主体责任，加强对后续整改工作的谋划、组织和推进，积极传导整改压力，推动责任到人、任务到人、要求到位，确保条条要整改、件件有着落。党总支书记、总经理履行好整改第一责任人的责任，坚持直接抓、抓具体、抓到底。其他班子成员落实好“一岗双责”，切实抓好分管领域的问题整改。各部各子公司发扬“钉钉子”精神，坚持目标不变、标准不降、力度不减，坚决克服过关心态，对尚未全部完成或需要逐步解决的，持续紧盯不放，加大整改力度，确保巡察整改问题得到彻底整改。

二是深入推进全面从严治党。坚持把巡察整改作为全面从严治党的重要抓手，准确把握全面从严治党新形势、新要求,以巡察整改为契机，推动全面从严治党向纵深发展。公司党总支认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，强化党内监督，加强监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”的运用，强化对党员干部的日常管理监督，对苗头性、倾向性问题抓早抓小，防微杜渐。建立健全相关工作制度，把当下改和长久改有机统一起来，既解决好巡察发现的问题，又举一反三、延伸拓展、补齐短板，进一步加强公司内部监督管理，防止问题反弹反复。

三是强化巡察整改成果运用。加强政治引领，推动党史学习教育常态化制度化，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。聚焦企业发展主责主业，将巡察整改与推进企业发展各项工作紧密结合，将巡察整改与班子和干部队伍建设相结合，把巡察整改转化为推动工作的强大动力，努力建设信念坚定、敢于担当、清正廉洁的企业队伍。

云和县水务投资有限公司

                          2021年11月6日